Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Метан Кузбасса»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652502, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201299781
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4217018593
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20644-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37847; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37847
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
Протокол № 1
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Метан Кузбасса»
за 2022 год
(Место нахождения и адрес общества: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс,
г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Кишиневский, 21)
Дата проведения собрания: 25 мая 2023 года
Место проведения собрания:
Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21
Форма проведения годового общего собрания акционеров:
собрание
Время начала регистрации: 10-00 (местное время)
Время окончания регистрации: 11-45 (местное время)
Время открытия собрания: 11-00 (местное время)
Время начала подсчета голосов: 11-50 (местное время)
Время закрытия собрания: 11-49 (местное время)
Дата составления протокола: 25 мая 2023 г.
Годовое общее собрание акционеров (далее также – Собрание) Акционерного общества «Метан Кузбасса» (далее - Общество) за 2022 год проводится на основании решения Совета директоров Общества №3 от 21 апреля 2023 года.
Уставный капитал Общества 501500 рублей разделен на 50 150 (штук) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 02 мая 2023 года включены владельцы обыкновенных акций Общества. Таким образом, к определению кворума принимается 50 150 голосующих акций Общества. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные (выпуск 1), номер государственной регистрации 1-01-20644-N.
На момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 36 040 голосами, что составляет 71,8644% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия Собрания имелся.
Председатель Собрания акционеров – Золотых Станислав Станиславович, Председатель Совета директоров Общества.
Секретарь Собрания акционеров – Оруджова Рассия Сейфали - кызы.
Функции Счетной комиссии Общества осуществлял Регистратор Общества – Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т." Москва, 107076, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора Родионова Галина Михайловна по доверенности №415 от 23.12.2021 года.
Голосование по вопросам повестки дня производилось бюллетенями для голосования.
Итоги голосования были оглашены на Собрании акционеров.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 год.
3.Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2022 года.
4.О выплате дивидендов Акционерного общества «Метан Кузбасса».
5.О выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса».
6.О приобретении оборудования (основных средств) из статьи накопленной амортизации.
7.Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса».
8.Утверждение Аудитора Акционерного общества «Метан Кузбасса».
9.Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Метан Кузбасса».
1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 год» слушали Генерального директора Общества, Ожогину Татьяну Владимировну, которая сообщила об основных результатах деятельности Общества за 2022 год. После выступал Хриенко Валерий Алексеевич который доложил о результатах ревизии Общества и предоставил акт ревизионной проверки.
Председатель Совета директоров отметил в целом удовлетворительной работу руководства по итогам 2022 года.
Председательствующий предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня бюллетенем № 1, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования: «Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 год».
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения от 16.11.2018 №660-П 50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 040 голосами, что составляет 71,8644% от общего числа голосов
Кворум имелся.
Голосовали:
«за» 36040 что составляет 100, 0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против» 0 -
«воздержался» 0 -
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение принято.
Решили:
«Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 год».
2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 год» слушали главного бухгалтера Общества, Елисееву Юлю Михайловну, которая сообщила об основных финансовых показателях деятельности Общества за 2022 год.
Председательствующий предложил проголосовать бюллетенем № 2, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 год».
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения от 16.11.2018 №660-П 50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 040 голосами, что составляет 71,8644% от общего числа голосов
Кворум имелся.
Голосовали:
«за» 36040 что составляет 100, 0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против» 0 -
«воздержался» 0 -
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение принято.
Решили:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 год».
3. По третьему вопросу повестки дня «Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2022 года» Председательствующий предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня бюллетенем № 3, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования:
«Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2022 год в размере 21 828 583,81 рублей распределить следующим образом:
- на оказание помощи военным находящимся в зоне СВО - 2 182 000,00 рублей.
- на выплату дивидендов – 15 596 650,00 рублей.
- резерв для нужд Совета директоров - 4 000 000,00 рублей.
- направить в фонд развития производства – 49 933,81 рублей».
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения от 16.11.2018 №660-П 50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 040 голосами, что составляет 71,8644% от общего числа голосов
Кворум имелся.
Голосовали:
«за» 36040 что составляет 100, 0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против» 0 -
«воздержался» 0 -
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение принято.
Решили:
«Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2022 год в размере 21 828 583,81 рублей распределить следующим образом:
- на оказание помощи военным находящимся в зоне СВО - 2 182 000,00 рублей.
- на выплату дивидендов – 15 596 650,00 рублей.
- резерв для нужд Совета директоров - 4 000 000,00 рублей.
- направить в фонд развития производства – 49 933,81 рублей».
4. По четвертому вопросу повестки дня «О выплате дивидендов Акционерного общества «Метан Кузбасса» Председательствующий предложил проголосовать бюллетенем № 4, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования:
«Выплатить дивиденды в размере 311 (триста одиннадцать) рублей, 00 копеек на одну обыкновенную акцию Акционерного общества «Метан Кузбасса», номинальной стоимостью 10 рублей каждая, государственный регистрационный номер 1-01-20644-N;
- Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, составить по состоянию на 05 июня 2023 года;
- Дивиденды выплатить в срок с 06 июня 2023 года по 11 июля 2023 года путем направления денежных средств почтовым переводом лицам, имеющим право на получение доходов, либо, при наличии соответствующего заявления от указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета».
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
50 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения от 16.11.2018 №660-П 50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 040 голосами, что составляет 71,8644% от общего числа голосов
Кворум имелся.
Голосовали:
«за» 36040 что составляет 100, 0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против» 0 -
«воздержался» 0 -
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение принято.
Решили:
«Выплатить дивиденды в размере 311 (триста одиннадцать) рублей, 00 копеек на одну обыкновенную акцию Акционерного общества «Метан Кузбасса», номинальной стоимостью 10 рублей каждая, государственный регистрационный номер 1-01-20644-N;
- Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, составить по состоянию на 05 июня 2023 года;
- Дивиденды выплатить в срок с 06 июня 2023 года по 11 июля 2023 года путем направления денежных средств почтовым переводом лицам, имеющим право на получение доходов, либо, при наличии соответствующего заявления от указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета».
5. По пятому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» Председательствующий предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня бюллетенем № 5, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования:
«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем размере:
1. Агеев Валерий Александрович - 199 200,00 рублей.
2. Баринов Иван Михайлович - 199 200,00 рублей.
3. Золотых Станислав Станиславович - 259 200,00 рублей.
4. Куленков Вадим Павлович - 199 200,00 рублей.
5.Натура Валерий Георгиевич - 199 200,00 рублей
Источник финансирования: чистая прибыль из сформированного фонда развития производства. Вознаграждение выплатить в срок не позднее 24 июня 2023г».
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения от 16.11.2018 №660-П 50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 040 голосами, что составляет 71,8644% от общего числа голосов
Кворум имелся.
Голосовали:
«за» 36 040 что составляет 100, 0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против» 0 -
«воздержался» 0 -
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение принято.
Решили:
«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем размере:
1. Агеев Валерий Александрович - 199 200,00 рублей.
2. Баринов Иван Михайлович - 199 200,00 рублей.
3. Золотых Станислав Станиславович - 259 200,00 рублей.
4. Куленков Вадим Павлович - 199 200,00 рублей.
5.Натура Валерий Георгиевич - 199 200,00 рублей
Источник финансирования: чистая прибыль из сформированного фонда развития производства. Вознаграждение выплатить в срок не позднее 24 июня 2023г».
6. По шестому вопросу повестки дня «О приобретении оборудования (основных средств) из статьи накопленной амортизации» Председательствующий предложил проголосовать по шестому вопросу повестки дня бюллетенем № 6, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования:
«Направить на приобретения оборудования (основных средств) 4 842 000 (четыре миллиона восемьсот сорок две тысячи рублей, 00 копеек) рублей из статьи накопленной амортизации, в т.ч. на приобретение:
Калориметр (5Е-С5500)– 1 шт. – 3 800 000,00 рублей.
Измельчитель вибрационный ИВП-100– 1 шт. – 380 000,00 рублей.
Установка по определению самовозгорания с инкубационным периодом – 1 шт. – 350 000,00 рублей.
Глубинный манометр САМТ 02-40-d25 – 2 шт.- 312 000,00 рублей».
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения от 16.11.2018 №660-П 50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 040 голосами, что составляет 71,8644% от общего числа голосов
Кворум имелся.
Голосовали:
«за» 36 040 что составляет 100, 0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против» 0 -
«воздержался» 0 -
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение принято.
Решили:
«Направить на приобретения оборудования (основных средств) 4 842 000 (четыре миллиона восемьсот сорок две тысячи рублей, 00 копеек) рублей из статьи накопленной амортизации, в т.ч. на приобретение:
Калориметр (5Е-С5500)– 1 шт. – 3 800 000,00 рублей.
Измельчитель вибрационный ИВП-100– 1 шт. – 380 000,00 рублей.
Установка по определению самовозгорания с инкубационным периодом – 1 шт. – 350 000,00 рублей.
Глубинный манометр САМТ 02-40-d25 – 2 шт.- 312 000,00 рублей».
7. По седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» слушали Председательствующего, который сообщил, что в соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества - 5 членов.
На заседании Совета директоров (Протокол №3 от 21.04.2023г.) принято решение о выдвижении следующих кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Метан Кузбасса»:
1. Агеев Валерий Александрович
2. Баринов Иван Михайлович
3. Золотых Станислав Станиславович
4. Натура Валерий Георгиевич
5. Куленков Вадим Павлович
Председательствующий предложил проголосовать по седьмому вопросу повестки дня бюллетенем № 7 формулировка решения содержится в бюллетене для голосования:
«Избрать Совет директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем составе:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 250 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения от 16.11.2018 №660-П 250 750
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 180 200, что составляет 71.8644 % от общего числа кумулятивных голосов
Во Кворум имелся.
Голосовали:
Ф.и.о. кандидата ЗА голосов
1.Агеев Валерий
Александрович 26 075
2.Баринов Иван Михайлович 31 450
3.Золотых Станислав
Станиславович 54 340
4.Куленков Вадим Павлович 17 850
5.Натура Валерий Георгиевич 50 485
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решили:
«Избрать Совет директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем составе:
1. Агеев Валерий Александрович
2. Баринов Иван Михайлович
3. Золотых Станислав Станиславович
4. Натура Валерий Георгиевич
5. Куленков Вадим Павлович».
8. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Акционерного общество «Метан Кузбасса» Председательствующий предложил проголосовать бюллетенем №8, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования:
«Утвердить аудитором Акционерного общества «Метан Кузбасса»:
1.ООО «Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18) - 70 000,00 рублей».
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения от 16.11.2018 №660-П 50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 040 голосами, что составляет 71,8644% от общего числа голосов
Кворум имелся.
Голосовали:
«за» 36 040 что составляет 100, 0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против» 0 -
«воздержался» 0 -
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение принято.
Решили:
«Утвердить аудитором Акционерного общества «Метан Кузбасса»:
1.ООО «Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18) - 70 000,00 рублей».
9. По девятому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Метан Кузбасса»» слушали Председателя Собрания, который предложил проголосовать по девятому вопросу повестки дня бюллетенем № 9, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования:
«Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем составе:
1.Белянин Геннадий Сергеевич
2.Байкин Владимир Васильевич
3. Сычев Владимир Васильевич
4.Хриенко Валерий Алексеевич
5.Шемякин Иван Иванович».
В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора общества.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 50 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения от 16.11.2018 №660-П 14 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
170, что составляет 1,1905% от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.В. Ожогина
3.2. Дата 26.05.2023г.